بعد أكبر سرقة تشفير، هل تتمكن بايننس من تغطية 6.3 مليار دولار ؟!

الملخص

• قراصنة سرقوا 6.3 مليار دولار من محافظ بايننس الرقمية في أكبر اختراق بتاريخ العملات المشفرة
• صندوق الطوارئ المخصص لمثل هذه الحوادث لا يحتوي سوى 1.23 مليار دولار
• الحادثة تختبر قدرة أكبر منصة تداول على امتصاص خسارة تفوق احتياطيها المعلن

خبر

سرقة بقيمة 6.3 مليار دولار من محافظ بايننس الرقمية دفعت المنصة إلى تجنيب أموال من خزينتها الخاصة بعدما تجاوزت الخسارة كل ما خصصته لمثل هذه الحوادث. وقالت بايننس إن الاختراق تم عبر حاسوب أحد مهندسيها إلى جانب ثغرات أخرى، فيما تمكنت شركات إصدار العملات المستقرة من تجميد نحو 3 مليارات دولار.

تفصيل

• آلية الاختراق: قالت بايننس إن القراصنة نفذوا العملية عبر اختراق حاسوب محمول يعود لأحد مهندسي الشركة، إلى جانب خروقات أخرى، ما أتاح لهم الوصول إلى المحافظ الرقمية. ونسب باحثون في الأمن السيبراني الهجوم إلى مجموعة ترايدر ترايتور الكورية الشمالية.
• الأرقام: نجحت شركتا تيذر وسيركل إلى جانب شركات تشفير أخرى في تجميد نحو 3 مليارات دولار من المبلغ المسروق، ما يترك 3.3 مليارات دولار تقريباً تحت سيطرة القراصنة. ولم تُعلَن أي مهلة لرفع التجميد.
• صندوق الطوارئ: تملك بايننس احتياطياً يُعرف باسم صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين، أُنشئ للحوادث السيبرانية. وبحسب بيانات البلوكتشين، بلغ رصيده الخميس 1.23 مليار دولار بالبتكوين، أي أقل بنحو 100 مليون دولار بفعل تراجع سعر البتكوين بعد الاختراق.
• التغطية: قال متحدث باسم بايننس إن المنصة جنّبت أكثر من 6.3 مليار دولار من أموال الشركة، بما يشمل رصيد الصندوق، لتغطية أصول المستخدمين. ومن هذا المبلغ 5 مليارات دولار بالعملات نفسها التي سُرقت، على أن تُشترى الـ1.3 مليار المتبقية عبر السوق.
• موقف الإدارة: كتب الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ على إكس أن بايننس ستغطي كل الخسائر من صندوق الأصول الآمنة ومن أموال الشركة. وقال متحدث باسم المنصة إنها تدفع من مالها الخاص وستسترده لاحقاً من الـ3 مليارات المجمدة فور الإفراج عنها.
• السحوبات: أوقفت بايننس سحب العملاء لأموالهم ريثما يجري فريقها فحوصاً أمنية، وقالت الجمعة إن الخدمة يُفترض أن تُستأنف خلال يومين. والمنصة تتخذ من الإمارات قاعدة فعلية وتقول إنها لا تقبل عملاء أميركيين، فيما أعلنت بايننس يو إس أنها لم تتأثر.
• حجم الميزانية: رغم فداحة الخسارة، تبقى محدودة أمام حجم المنصة. فبحسب شركة التحليلات نانسن، تحتفظ محافظ بايننس بأصول مشفرة قيمتها 167 مليار دولار تشمل أموال المستخدمين وأصول الشركة والصندوق، إضافة إلى أصول أخرى لا تظهر في بيانات البلوكتشين.
• السجال مع ماسك: نشر إيلون ماسك رمزاً تعبيرياً ساخراً رداً على منشور يتضمن تغريدة لمؤسس إف تي إكس المسجون سام بانكمان-فرايد. فرد مؤسس بايننس تشانغبينغ تشاو بأن حصة الشركة في سبيس إكس تتجاوز قيمتها مليار دولار، وكتب: "إيلون، أحترمك كثيراً، لكن هذا توقيت سيئ للسخرية".
• خيارات التمويل: كتبت الرئيسة التنفيذية المشاركة يي خه أن الإيرادات السنوية للمنصة كافية لتغطية الخسائر، وأنه لا حاجة بعد لبيع أسهم سبيس إكس. ورد تشاو بأنه لا يفكر في بيعها أصلاً. وكانت بايننس استثمرت 500 مليون دولار في تويتر عام 2022 ضمن صفقة استحواذ ماسك.
• قراءة التصنيف: قدّر كريستيانو فنتريتشيلي، نائب الرئيس في موديز للتصنيفات، أن الحادثة تُظهر تركّز المخاطر في الوسطاء المركزيين الكبار، وأن الضوابط المؤسسية الأقوى قد تقلّص بعض الثغرات، لكن حجم الأصول المحتفظ بها يضاعف أثر أي اختراق ناجح.

خلفية

صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين أنشأته بايننس احتياطياً ذاتياً لتعويض العملاء في الحوادث السيبرانية. وتحتفظ المنصة بأصول المستخدمين في محافظ ساخنة تديرها وتعمل كسجل يحدد ما يملكه كل عميل، ما يعني أن تعويض المحافظ يبقي أرصدة المستخدمين دون تغيير.

بين السطور

رقم الـ167 مليار دولار في محافظ بايننس هو نفسه الذي يفسّر تحذير موديز: الحجم الذي يجعل الخسارة قابلة للامتصاص هو ذاته الذي يجعل المنصة هدفاً. وتحوّل السجال مع ماسك إلى حديث عن حصة في سبيس إكس وإيرادات سنوية يشير إلى أن المعركة الأهم الآن هي ثقة المودعين، لا الرقم المحاسبي.

ماذا بعد؟

استئناف خدمات السحب خلال يومين هو الاختبار الأقرب، إلى جانب إتمام شراء الـ1.3 مليار دولار من العملات عبر السوق، والإفراج عن 3 مليارات دولار مجمدة لدى تيذر وسيركل.

المصدر: وول ستريت جورنال